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最高檢、央行聯(lián)合發(fā)布6個(gè)洗錢罪典型案例 包括利用虛擬貨幣洗錢

2021-03-19 16:15:42來(lái)源：央廣網(wǎng)  

央廣網(wǎng)北京3月19日消息 最高人民檢察院、央行19日聯(lián)合發(fā)布6個(gè)懲治洗錢犯罪典型案例。6個(gè)典型案例分別是：曾某洗錢案，雷某、李某洗錢案，陳某枝洗錢案，張某洗錢案，林某娜、林某吟等人洗錢案，趙某洗錢案。

“這6個(gè)典型案例覆蓋了當(dāng)前多發(fā)、常見的洗錢罪上游犯罪類型，包括黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了不同上游犯罪下洗錢犯罪的常見手段以及利用虛擬貨幣洗錢等新型犯罪手段。”最高人民檢察院第四檢察廳相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問中稱，這些案例不僅在事實(shí)認(rèn)定、法律適用上對(duì)司法辦案工作具有指導(dǎo)意義，而且也警示社會(huì)公眾，讓大家知道哪些行為是洗錢。

（圖源自CFP）

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織滲透，洗錢犯罪充當(dāng)助紂為虐、為虎作倀的角色，洗錢手段不斷翻新，涉案金額持續(xù)攀升。為非法吸收公眾存款、集資詐騙等涉眾型犯罪轉(zhuǎn)移非法資金的洗錢案件持續(xù)高發(fā)，利用網(wǎng)絡(luò)販毒、跨境販毒并清洗毒資毒贓的洗錢犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，利用比特幣等虛擬貨幣進(jìn)行洗錢的新手段更加隱蔽。

為此，近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮檢察職能，創(chuàng)新工作機(jī)制，與行政監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)等各負(fù)其責(zé)、相互配合，加大對(duì)洗錢犯罪的懲治力度。2020年，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共批準(zhǔn)逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。人民銀行積極發(fā)揮反洗錢監(jiān)管職能，促進(jìn)行政執(zhí)法和刑事司法緊密銜接。2020年，人民銀行對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展了專項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查，依法對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，處罰金額2468萬(wàn)元。

上述負(fù)責(zé)人表示，反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，需要金融立法、金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、行業(yè)自律、行政監(jiān)管、司法保障等多方面的努力與配合，下一步，檢察機(jī)關(guān)將從以下幾個(gè)方面加大反洗錢工作力度：

一是持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度。強(qiáng)化一案雙查，辦理上游犯罪，必須同步審查洗錢犯罪線索。在引導(dǎo)偵查取證時(shí)，注重引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)及時(shí)追查涉案財(cái)物實(shí)際去向和洗錢線索。在審查逮捕、審查起訴等辦案過程中，綜合運(yùn)用立案監(jiān)督、追加補(bǔ)充起訴等職能，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪的力度。

二是加強(qiáng)各部門的協(xié)調(diào)配合。要加強(qiáng)與人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在信息共享、線索移送、會(huì)商研討、輔助辦案、預(yù)防宣傳等方面開展常態(tài)化協(xié)作。同時(shí)，也要加強(qiáng)與監(jiān)委、法院、公安、海關(guān)緝私、海警等執(zhí)法司法部門的協(xié)作配合，發(fā)揮懲治洗錢違法犯罪的合力。

三是強(qiáng)化檢察履職。檢察機(jī)關(guān)在強(qiáng)化懲治洗錢犯罪履職的同時(shí)，還要注重發(fā)揮法律監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)辦理洗錢案件發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門提出檢察建議，推動(dòng)完善反洗錢監(jiān)管措施，加強(qiáng)偵查和審判監(jiān)督力度，并積極探索開展公益訴訟檢察工作，努力從全方位多層次發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作職能。

中國(guó)人民銀行反洗錢局相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，人民銀行將以本次典型案例發(fā)布為契機(jī)，積極會(huì)同聯(lián)席會(huì)議各成員單位，加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，深入理解立法意義，壓實(shí)各部門主體責(zé)任，充分發(fā)揮行政、執(zhí)法和司法合力，通過研究出臺(tái)司法解釋和指導(dǎo)意見，開展打擊洗錢罪專項(xiàng)行動(dòng)或比武競(jìng)賽，加強(qiáng)部門間交流座談等多種形式，在司法實(shí)踐中盡快落實(shí)刑法新規(guī)定，嚴(yán)厲打擊治理各類洗錢犯罪活動(dòng)，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 最高檢 央行 聯(lián)合 發(fā)布

責(zé)任編輯：hnmd003

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