廣東達志環保科技股份有限公司 關于公司財務負責人辭職的公告

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-126

廣東達志環保科技股份有限公司

關于公司財務負責人辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環保科技股份有限公司等法律法規和《廣東達志環保科技股份有限公司章程》等法律法規和《廣東達志環保科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》

同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據2021年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

公司第四屆監事會成立于2019年11月25日，任期三年，原任期至2022年11月24日屆滿。由于公司實際控制人發生變化，為適應變化后公司運營需要，經公司主要股東提議，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，公司監事會同意提前換屆選舉。公司監事會同意持有公司已發行股份3%以上的股東湖南衡帕動力合伙企業（有限合伙）提名左大華、雷順利為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議，本次選舉將采用累積投票方式。

具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網上的《關于監事會提前換屆選舉的公告》（含第五屆監事會非職工代表監事候選人簡歷）。

三、備查文件

《廣東達志環保科技股份有限公司第四屆監事會第二十二次會議決議》

特此公告。

廣東達志環保科技股份有限公司監事會

2021年12月23日

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-129

廣東達志環保科技股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）為國內綜合實力排名靠前的全國性大型專業會計審計中介服務機構，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。經公司董事會審計委員會提議，公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據 2021年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1. 基本信息

■

2.投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3.誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1. 基本信息

■

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。具體情況為：陳建成因執業行為受到監督管理措施2次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

3.獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）從業資質、專業能力及獨立性等方面進行了認真審查，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）為國內綜合實力排名靠前的全國性大型專業會計審計中介服務機構，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事對續聘事項發表了事前認可意見。獨立董事認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具有上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了審計意見。同意將《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》提交公司董事會審議并報公司股東大會批準。

獨立董事對續聘事項發表了同意的獨立意見。獨立董事認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司以往審計機構期間，嚴格遵循相關法律法規的要求，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。同意繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021年度審計機構，并同意將該事項提交股東大會審議。

（三）審批情況及尚需履行的程序

公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議及第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，續聘事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）第四屆董事會第二十八次會議決議；

（二）第四屆監事會第二十二次會議決議；

（三）第四屆董事會審計委員會第七次會議決議；

（四）獨立董事關于廣東達志環保科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；

（五）獨立董事關于廣東達志環保科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見；

（六）擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

廣東達志環保科技股份有限公司董事會

2021年12月23日

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-130

廣東達志環保科技股份有限公司

關于董事會提前換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東達志環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人發生變化，為適應變化后公司運營需要，經公司主要股東提議，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，公司于2021年12月22日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》。現將相關情況公告如下：

一、公司第四屆董事會情況

公司第四屆董事會由葉善錦、XU HUANXIN、SHEN HUI、鄧勇華、申毓敏、曾廣富、洪金明（獨立董事）、成明珠（獨立董事）、魏學哲（獨立董事）共9名董事組成，原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆董事會董事任職前，原董事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，履行董事職務。

公司第四屆董事會董事在任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、第五屆董事會候選人情況

公司于2021年12月22日召開了第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》，具體情況如下：

1、公司第五屆董事會非獨立董事候選人

經公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名葉善錦、鄧勇華、申毓敏、于洪濤、游輝、曾廣富（候選人簡歷見附件）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2、公司第五屆董事會獨立董事候選人

經公司董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名王建新、羅萬里、趙航（候選人簡歷見附件）為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。獨立董事候選人王建新為會計專業人士；獨立董事候選人王建新、趙航已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人羅萬里尚未取得獨立董事資格證書，其承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

特此公告。

廣東達志環保科技股份有限公司董事會

2021年12月23日

附件：

1、葉善錦，男，出生于1982年，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級審計師。曾任衡陽市審計局審計科科長、衡山科學城投資開發有限公司財務總監、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司董事、財務總監。現任衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司黨委委員、董事、常務副總經理，公司董事長。

截至本公告日，葉善錦未持有公司股票，除上述任職外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

2、鄧勇華，男，出生于1966年，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計師。曾任衡陽市財政局政府采購辦主任、政府采購科科長。現任衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司董事、財務總監，公司董事。

截至本公告日，鄧勇華未持有公司股票，除上述任職外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

3、申毓敏，女，出生于1980年，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任衡陽有線電視臺（都市頻道）記者、編輯、制片人；衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司汽車產業辦負責人、衡陽弘山投資有限公司董事長、衡陽弘祁投資有限責任公司董事長、衡陽智馬汽車銷售服務有限公司執行董事等。現任公司董事。

截至本公告日，申毓敏持有100股公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

4、于洪濤，男，1968年出生，1990年本科畢業于哈爾濱工業大學汽車設計與制造專業，并在2013年獲得了美國德克薩斯州阿靈頓大學EMBA學位。2006年成為享受國務院特殊津貼專家。于洪濤先生擁有30年以上汽車行業工作經歷，曾經擔任中國汽車技術研究中心（現更名為中國汽車技術研究中心有限公司）主任助理等重要職位；曾創立上海卡耐新能源有限公司并擔任董事長兼總裁職位。現任公司總經理。

截至本公告日，于洪濤未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

5、游輝，男，出生于1983年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任浙江吉利汽車研究院有限公司汽車安全工程師、浙江吉利汽車銷售有限公司大區銷售總經理、威馬汽車科技集團有限公司動力電池回收業務總監。現任湖南領湃新能源科技有限公司總經理。

截至本公告日，游輝未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

6、曾廣富，男，出生于1969年，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。曾任廣發證券投資銀行部高級經理，沈陽新松機器人自動化股份有限公司董秘，廣州輕工工貿集團有限公司結算中心副主任，德邦證券投行華南部總經理，廣東中科招商投資管理有限公司做市部總經理。現任廣州中科粵創孵化器投資管理有限公司常務副總經理，公司董事。

截至本公告日，曾廣富未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

7、王建新，男，出生于1973年，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，教授、博士生導師。曾任中國財政科學研究院副研究員、碩士生導師，云南省財政廳（掛職）副廳長。現任中國財政科學研究院研究員、教授、博士生導師、學位委員會委員，北京直真科技股份有限公司獨立董事，匯納科技股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，王建新未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

8、羅萬里，男，出生于1967年，中國國籍，無境外永久居留權。曾任南華大學法律顧問室主任、副教授；南華大學文法學院副院長（主持工作）；南華大學首席法律顧問、南華大學重大疑難案件法律研究中心主任；南華大學文法學院院長、教授、南華大學首席法律顧問。現任中南林業科技大學法學教授、學校法律顧問。

截至本公告日，羅萬里未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

9、趙航，男，出生于1955年，中國國籍，無境外永久居留權。曾任中國汽車技術研究中心有限公司產品部安全室科長、多種經營辦公室副處長、汽車產品檢測所所長、中心主任；現任中發聯投資公司董事長、中國重汽（香港）有限公司獨立董事、上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事、海南鈞達汽車飾件股份有限公司獨立董事，遼寧曙光汽車集團股份有限公司獨立董事。

截至本公告日，趙航未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人。

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-131

廣東達志環保科技股份有限公司

關于監事會提前換屆選舉的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于廣東達志環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人發生變化，為適應變化后公司運營需要，經公司主要股東提議，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定，公司于2021年12月22日召開第四屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》。現將相關情況公告如下：

一、公司第四屆監事會情況

公司第四屆監事會由謝楓、賴振國、楊陽（職工代表監事）共3名監事組成，原任期至2022年11月24日屆滿。在新一屆監事會監事任職前，原監事仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定，履行監事職務。

公司第四屆監事會監事在任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司規范運作和健康發展發揮了積極作用。公司對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

二、第五屆監事會候選人情況

公司于2021年12月22日召開了第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》，同意股東湖南衡帕動力合伙企業（有限合伙）提名左大華、雷順利（候選人簡歷見附件）為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人。

以上候選人名單，將提交公司2022年第一次臨時股東大會以累積投票制方式進行選舉。新任非職工代表監事與公司職工代表大會選舉產生的第五屆職工代表監事將共同組成公司第五屆監事會，任期自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

特此公告。

廣東達志環保科技股份有限公司監事會

2021年12月23日

附件：

1、左大華，男，出生于1968年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任衡陽市聯合產權交易中心有限公司董事、總經理、衡陽弘立環境投資有限責任公司負責人、衡陽弘湘國有投資（控股）集團有限公司股權管理部副部長、衡陽市光合新植科技有限公司董事長。現任衡陽弘湘汽車科技有限公司監事。

截至本公告日，左大華先生未持有公司股票，除上述任職外，其與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司監事的情形，不是失信被執行人。

2、雷順利，男，出生于1976年，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。曾任衡陽市祁東縣糧市鎮財政所干部、衡陽市祁東縣審計局干部、祁東經濟開發區建設投資有限公司財務總監、衡陽弘祁投資有限責任公司總經理。現任祁東縣發展投資有限公司財務總監。

截至本公告日，雷順利先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司監事的情形，不是失信被執行人。

證券代碼:300530           證券簡稱: *ST達志         公告編號:2021-132

廣東達志環保科技股份有限公司

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東達志環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議于2021年12月22日以通訊方式召開，會議決定于2022年1月7日（星期五）召開公司2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《廣東達志環保科技股份有限公司章程》的有關規定。

4、會議召開時間：

現場會議時間：2022年1月7日（星期五）15:00。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年1月7日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月7日9:15—15:00。

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年12月31日（星期五）

7、會議出席對象

（1）截至2021年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

二、會議審議事項

1、《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》

2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

2.01 選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

2.02 選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

2.03 選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

2.04 選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

2.05 選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

2.06 選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

3.01 選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

3.02 選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

3.03 選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

4、《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

4.01 選舉左大華為第五屆監事會非職工代表監事

4.02 選舉雷順利為第五屆監事會非職工代表監事

議案1-3已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經公司第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

2、登記時間：2022年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

4、注意事項

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

（2）公司不接受電話登記。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

2、股東代理人不必是公司的股東

3、聯系人：張學溫

4、聯系電話：020-32221952

5、聯系地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司

6、傳真：020-32221966

7、郵編：511356

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十八次會議決議

2、第四屆監事會第二十二次會議決議

特此公告。

廣東達志環保科技股份有限公司董事會

2021年12月23日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350530”；投票簡稱：“達志投票”

2、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（議案2，采用等額選舉，應選人數為6位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：投票時間：2022年1月7日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為  2022年1月7日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲全權委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達志環保科技股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（簽章）:

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼:

委托日期：

委托人對大會議案表決意見如下：

■

1、請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。

2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。

4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

參會股東登記表

■

關鍵詞： 廣東達志環保科技股份有限公司 關于公司財務負責人辭職