綿陽富臨精工股份有限公司關于召開2021年第八次臨時股東大會的提示性公告

2021-12-28 07:36:47來源：中國證券報

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

綿陽富臨精工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議定于2021年12月30日（星期四）下午14:30在公司會議室召開公司2021年第八次臨時股東大會。公司已于2021年12月15日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2021年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-142），現將會議有關事項再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：綿陽富臨精工股份有限公司2021年第八次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會由公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過，決定召開公司2021年第八次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年12月30日（星期四）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2021年12月30日；

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年12月30日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月30日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合；

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：本次股東大會

將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

本次股東大會，公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2021年12月27日（星期一）。

7、出席對象：

（1）截止股權登記日下午15:00在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及其他人員。

8、會議地點：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

■

以上議案已經公司第四屆監事會第十四次會議審議通過，相關內容詳見2021年12月15日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

三、提案編碼

■

四、會議登記等事項

1、登記時間：2021年12月27日（星期一）9:30-11:30時和14:00-17:00時。

2、登記地點：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司資本運營部。

3、登記方式：

（1）法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡及復印件、授權委托書（見附件二）、出席人身份證辦理登記；

（2）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復印件，非股東本人參會的需出示授權委托書（見附件二）辦理登記；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。傳真請在2021年12月27日17:00前送達資本運營部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號。郵編：621000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系人：李鵬程、徐華崴

聯系電話：0816-6800673

聯系傳真：0816-6800655

通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司資本運營部

郵政編號：621000

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件