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世界新資訊：剛剛！警方又抓獲一批村鎮(zhèn)銀行案嫌犯！河南：4家村鎮(zhèn)銀行風險處置方案即將公布

2022-07-11 05:44:30來源：券商中國  


(資料圖片)

河南4家村鎮(zhèn)銀行風險處置迎來重大進展！

7月10日晚間，河南銀保監(jiān)局、金融監(jiān)管局發(fā)布關(guān)于河南村鎮(zhèn)銀行的最新公告：禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行風險處置方案即將公布。

同日，許昌市公安局發(fā)布警情通報稱，又抓獲一批犯罪嫌疑人。

處置方案將于近期公布，又一批嫌疑人落網(wǎng)

7月10日，河南省地方金融監(jiān)管局官網(wǎng)晚間發(fā)布公告稱：“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局有關(guān)負責人表示，為維護廣大群眾合法權(quán)益，有關(guān)部門正在加快核實4家村鎮(zhèn)銀行客戶資金信息，制定處置方案，將于近期公布。再次提醒相關(guān)客戶盡快完成登記。”

同日，許昌市公安局發(fā)布警情通報，進一步透露了該案的最新信息。許昌市公安局表示：“經(jīng)我市公安機關(guān)全力偵查，現(xiàn)進一步查明：2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團伙通過河南新財富集團等公司，以關(guān)聯(lián)持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮(zhèn)銀行，利用第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和該犯罪團伙設(shè)立的君正智達科技有限公司開發(fā)的自營平臺及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產(chǎn)品，以虛構(gòu)貸款等方式非法轉(zhuǎn)移資金，專門設(shè)立宸鈺信息技術(shù)有限公司刪改數(shù)據(jù)、屏蔽瞞報。上述行為涉嫌多種嚴重犯罪。”

許昌警方稱：近期，公安機關(guān)又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。案件偵辦工作正有序推進。

河南村鎮(zhèn)銀行事件持續(xù)發(fā)酵

自4月18日起，有儲戶發(fā)現(xiàn)，禹州新民生村鎮(zhèn)銀行、上蔡惠民村鎮(zhèn)銀行、柘城黃淮村鎮(zhèn)銀行和開封新東方村鎮(zhèn)銀行等銀行線上存款渠道暫時無法取款。

5月20日，銀保監(jiān)會召開通氣會時，有關(guān)負責人回應(yīng)河南4家村鎮(zhèn)銀行線上服務(wù)渠道關(guān)閉問題時表示，這幾家村鎮(zhèn)銀行的大股東河南新財富集團利用第三方平臺或通過資金掮客吸收公共資金，涉嫌違法犯罪，目前公安機關(guān)正在偵查。最后還有待公安機關(guān)偵查結(jié)果，依照相應(yīng)的法律法規(guī)和證據(jù)來處置。

6月18日，許昌市公安局發(fā)布首份通報時表示，2022年4月19日，許昌市公安機關(guān)依法對河南新財富集團涉嫌重大犯罪立案偵查。通報顯示：現(xiàn)初步查明，2011年以來，以該公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴重犯罪。目前，案件偵辦取得積極進展，公安機關(guān)已抓獲一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、凍結(jié)一批涉案資金、資產(chǎn)。

許昌公安局稱：“該案涉嫌犯罪行為持續(xù)時間長、參與人員多、案情十分復雜。公安機關(guān)將進一步加大案件偵辦力度，不讓犯罪分子逍遙法外、逃避懲罰，進一步加大追贓挽損力度，維護人民群眾合法權(quán)益并適時發(fā)布案件偵辦階段性進展情況。”

6月18日，河南銀保監(jiān)局、省地方金融監(jiān)管局發(fā)布公告稱，各級金融管理部門密切配合公安機關(guān)開展調(diào)查，禹州新民生等村鎮(zhèn)銀行線上交易系統(tǒng)被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關(guān)資金情況正在排查。

“河南銀保監(jiān)局、河南省地方金融監(jiān)管局責成相關(guān)村鎮(zhèn)銀行緊緊依靠當?shù)攸h委政府，積極配合公安機關(guān)偵辦案件，做好資金信息登記和后續(xù)處置工作，依法保護金融消費者的合法權(quán)益。同時，提醒相關(guān)群眾配合做好信息登記工作”。上述通報稱。

7月4日晚間，涉及上述事件的4家河南村鎮(zhèn)銀行統(tǒng)一發(fā)布相似內(nèi)容的公告稱：召開了董事會、監(jiān)事會，選舉產(chǎn)生了新的董事長、監(jiān)事長，通過了高管名單。上述村鎮(zhèn)銀行在公告中均表示，作出人員調(diào)整是根據(jù)《公司法》和銀行章程規(guī)定，按照法定程序召開股東大會，并選舉了相關(guān)人員。

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