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平高電氣: 河南平高電氣股份有限公司第九屆董事會第一次臨時會議決議公告

2023-06-06 18:31:53來源：證券之星

股票代碼：600312???????股票簡稱：平高電氣?????????????編號：臨?2023-030

(資料圖片)

??????????????河南平高電氣股份有限公司

??????第九屆董事會第一次臨時會議決議公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性

??陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次臨時會

議于?2023?年?6?月?1?日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，并于?2023

年?6?月?6?日以通訊方式召開，會議應到董事?9?人，實到?9?人，本次會議的召集、

召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過有效表決，形成以下決議：

??一、會議以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于公司開展商品

期貨套期保值業務的議案》：

??具?體?內?容?詳?見?公?司?2023?年?6?月?7?日?披?露?于?上?海?證?券?交?易?所?網?站

（www.sse.com.cn）的《河南平高電氣股份有限公司關于開展商品期貨套期保值

業務的公告》。

??公司獨立董事對以上議案發表了獨立意見。

??二、會議以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于公司向中國民

生銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信的議案》；

??同意公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理?12?億元的綜合授

信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限?1?年。公司授權法定代表人或其指定的

授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授信

業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。

??三、會議以９票贊成，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于公司向中國農

業銀行股份有限公司平頂山分行申請綜合授信的議案》：

??同意公司向中國農業銀行股份有限公司平頂山分行申請辦理?20?億元的綜合

授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限?1?年。公司授權法定代表人或其指定

的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授

信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。

??四、會議以?9?票贊成，0?票反對，0?票棄權審議通過了《關于公司向中信銀

行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機構申請綜合授信的議案》：

??同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機構申請辦理?14

億元的綜合授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限?3?年。公司授權法定代表

人或其指定的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、

契約及與授信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。

??特此公告。

?????????????????????河南平高電氣股份有限公司董事會

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責任編輯：hnmd003